上海合同诉讼律师

-杨霞

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杨霞律师
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什么是非法传销罪?公安部经济犯罪侦查的立案标准

添加时间:2022年07月05日 来源: 上海合同诉讼律师 浏览:366
[导读]:  杨霞律师,上海合同诉讼律师,现执业于上海申浩律师事务所,执业以来,坚持“受人之托、忠人之事、敬业勤勉、诚实信用”的服务宗旨,精益求精地承办每一项具体法律事务、每一个案件。独到的诉辩思维、娴熟的诉讼技巧、精湛的辩论技能和自如的法庭发挥以及

 杨霞律师上海合同诉讼律师,现执业于上海申浩律师事务所,执业以来,坚持 “受人之托、忠人之事、敬业勤勉、诚实信用” 的服务宗旨,精益求精地承办每一项具体法律事务、每一个案件。独到的诉辩思维、娴熟的诉讼技巧、精湛的辩论技能和自如的法庭发挥以及对待工作兢兢业业、认真负责的工作态度赢得了广大当事人的高度赞许。

  

什么是非法传销罪?

近年来,随着经济的发展,“传销”这个大危害便出现在社会了,传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。对于这个非法传销其是可以构成犯罪的,也就是非法传销罪,那么什么是非法传销罪跟大家说说。



  传销的本质是;庞氏骗局;,即以后来者的钱发前面人的收益,所以对于传销在一定程度跟诈骗有点相似,但是不一样。非法传销也是会构成犯罪的,通俗点来说就是非法传销罪,但是在法律上是叫做组织领导传销罪,那么对于这个关于传销的罪名是怎样的具体如下:


  一、传销罪:


  1、组织领导传销罪,是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。


  2、刑法第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。


  二、传销罪构成要件:


  1、客体要件


  本罪侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公民的财产所有权,又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象,侵犯多个社会关系和法律客体。


  2、客观要件


  本罪在客观方面表现为违反国家规定,组织、从事传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪,情节一般的,属于一般违法行为,由工商行政管理部门予以行政处罚;只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪,依法追究刑事。另外,要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为,应由直销监管部门处以行政处罚,而不应视为传销罪。


  情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。


  3、主体要件


  本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事年龄、具有刑事能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者,则不予追究。


  根据最高人民法院于1999 年6 月18 日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2 条规定:;个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。;故对专门从事传销行为的公司,依照司法解释的规定,不以单位犯罪论处,而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。


  4、主观要件


  本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为,为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的,仍然实施这种行为,且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。







公安部经济犯罪侦查的立案标准

由于现在经济犯罪方式的种类非常多,我国对经济犯罪的立案和量刑两个方面的法律规定也随之不同,那么你知道我国经济犯罪活动有哪些,其立案标准又是怎样的呢,接下来,关于公安部经济犯罪侦查的立案标准有哪些。



   一、公安机关管辖经济犯罪案件的范围及立案标准


  致使公司资不抵债或者无法正常经营的;


  公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;


  因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;


  利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。


  欺诈发行股票、债券案


  立案标准:


  1、发行数额在一千万元以上的;


  2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;


  3、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;


  4、利用非法募集的资金进行违法活动的;


  5、转移或者隐瞒所募集资金的;


  6、造成恶劣影响的


  提供虚假财会报告案


  立案标准:


  1、造成股东或者其他人直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、致使股票被取消上市资格或者交易被迫停牌的


  防害清算案


  立案标准:


  隐匿、销毁会计资料案


  立案标准:


  1、隐匿、销毁会计资料涉及金额在五十万元以上的;


  2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的


  公司、企业人员受贿案


  立案标准:公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的。


  对公司、企业人员行贿案


  立案标准:为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的。


  非法经营同类营业案


  立案标准:国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的。


  为亲友非法牟利案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;


  2、致使有关单位停产、破产的;


  3、造成恶劣影响的。


  签订、履行合同失职被骗案


  立案标准:


  1、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负被诈骗,造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的,或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的;


  2、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员,严重不负,造成国家外汇被骗购或者逃汇,数额在一百万美元以上的。


  国有公司、企业、事业单位人员失职案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


  3、造成恶劣影响的。


  国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;


  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


  3、造成恶劣影响的;


  徇私舞弊低价折股、出售国有资产案


  立案标准:


  1、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;


  2、致使国有公司、企业停产或者破产的;


  3、造成恶劣影响的;


  伪造货币案


  立案标准:伪造货币,总面额在二千元以上或者币量二百张以上的。


  出售、购买、运输假币案


  立案标准:出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面客在四千元以上的。


  金融工作人员购买假币、以假币换报货币案


  立案标准:银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面积在四千元以上或者币量四百张以上的。


  持有、使用假币案


  立案标准:明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上的。


  变造货币案


  立案标准:变造货币,总面积在二千元以上的。


  擅自设立金融机构案


  立案标准:


  1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的;


  2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。


  伪造、变造、转让金融机构经营许可证,批准文件案


  立案标准:伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的。


  高利转贷案


  立案标准:


  1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;


  2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;


  3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。


  非法吸收公众存款案


  立案标准:


  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;


  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;


  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。


  伪造、变造金融票证案


  立案标准:


  1、伪造、变造金融票证,面额在一万元以上的;


  2、伪造、变造金融票证,数量在十张以上的。


  伪造、变造国家有价证券案


  立案标准:伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券,总面额在二千元以上的。


  伪造、变造股票、公司、企业债券案


  立案标准:伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在五千元以上的。


  擅自发行股票、公司、企业债券案


  立案标准:


  1、发行数额在五十万元以上的;


  2、不能及时清偿或者清退的;


  3、造成恶劣影响的。


  内幕交易、汇露内幕信息案


  立案标准:


  1、内幕交易数额在二十万元以上的;


  2、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;


  3、致使交易价格和交易量异常波动的;


  4、造成恶劣影响的。


  编造并传播证券、期货交易虚假信息案


  立案标准:


  1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;


  2、致使交易价格和交易量异常波动的;


  3、造成恶劣影响的。


  诱骗投资者买卖证券、期货合约案


  立案标准:


  1、造成投资者直接经济损失数额在三万元以上的;


  2、致使交易价格和交易量异常波动的;


  3、造成恶劣影响的。


  操纵证券、期货交易价格案


  立案标准:


  1、非法获利数额在五十万元以上的;


  2、致使交易价格和交易量异常波动的;


  3、以暴力、胁迫手段强迫他人操纵交易价格的;


  4、虽未达到上述数额标准,但因操纵证券、期货交易价格,受过行政处罚二次以上,又操纵证券,期货交易价格的。


  违法向关系人发放贷款案


  1、个人违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在十万元以上的;


  2、单位违法向关系人发放贷款,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。


  违法发放贷款案


  立案标准:


  1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的;


  用账外客户资金非法拆借、发放贷款案


  立案标准:


  1、个人用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。


  非法出具金融票证案


  立案标准:


  1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;


  2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。


  对违法票据承兑、付款、保证案


  立案标准:


  1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证、造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。


  逃汇案


  立案标准:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的。


  骗购外汇案


  立案标准:骗购外汇,数额在五十万美元以上的。


  洗钱案


  立案标准:


  1、提供资金账户的;


  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;


  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;


  4、协助将资金汇往境外的;


  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。


  集资诈骗案


  立案标准:


  1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;


  2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。


  贷款诈骗案


  立案标准:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予立案。


  票据诈骗案


  立案标准:


  1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;


  2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。


  金融凭证诈骗案


  立案标准:


  1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;


  2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。


  信用证证骗案


  立案标准:


  1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;


  2、使用作废的信用证的;


  3、骗取信用证的;


  4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。


  信用卡诈骗案


  立案标准:


  1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;


  2、恶意透支,数额在五千元以上的。


  有价证券诈骗案


  立案标准:作用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五千元以上的。


  保险诈骗案


  立案标准:


  1、个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;


  2、单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。


  偷税案


  立案标准:


  1、偷税数额在一万元以上,并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的;


  2、虽未达到上述数额标准,但因偷税受过行政处罚二次以上,又偷税的。


  抗税案


  立案标准:以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。


  逃避追缴欠税案


  立案标准:纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上的。


  骗取出口退税案


  立案标准:以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在一万元以上的。


  虚开增值税专用发票,用于骗取出口退税,抵扣税款发票案


  立案标准:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在一恨元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的。


  伪造、出售伪造的增值税专用票案


  立案标准:伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的。


  非法出售增值税专用发票案


  立案标准:非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的。


  非法购买增值税专用发票,购买伪造的增值税专用发票案


  立案标准:非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五万元以上或者票面额累计在十万元以上。


  非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案


  立案标准:伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上的。


  非法制造、出售非法制造的发票案


  立案标准:伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票五十份以上的。


  非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案


  立案标准:非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票五十份以上的。


  非法出售发票案


  立案标准:非法出售普通发票五十份以上的。


  假冒注册商标案


  立案标准:


  1、个人假冒他人注册商标,非法经营数额在十万元以上的;


  2、单位假冒他人注册商标,非法经营数额在五十万元以上的;


  3、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的;


  4、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人注册商标,受过行政处罚二次以上,又假冒他人注册商标的;


  5、造成恶劣影响的。


  销售假冒注册商标的商品案


  立案标准:销售明知是假冒注册商标的商品,个人销售数额在十万元以上的,单位销售数额在五十万元以上的。


  非法制造、销售非法制造的注册商标标识案


  立案标准:


  1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识,数量在二万件以上,或者违法所得数额在二万元以上,或者非法经营数额在二十万元以上的;


  2、非法制造、销售非法制造的驰名商标识的;


  3、虽未达到上述数额标准,但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识,受过行政处罚二次以上,又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的;


  4、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。


  假冒专利案


  立案标准:假冒他人专利,涉嫌下列情形之一的:


  1、违法所得数额在十万元以上的;


  2、给专利权人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


  3、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人专利,受过行政处罚二次以上的,又假冒他人专利的;


  4、造成恶劣影响的。


  侵犯商业秘密案


  立案标准:


  给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的;


  损害商业信誉、商品声誉案


  立案标准:


  1、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的;


  严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的;


  造成恶劣影响的。


  虚假广告案


  立案标准:


  1、违法所得数额在十万元以上的;


  2、给消费者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


  3、虽未达到上述数额标准,但因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的;


  4、造成人身伤残或者其他严重后果的。


  串通投标案


  立案标准:


  1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、对其他投标人、招标人等投标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的;


  3、虽未达到上述数额标准,但因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的。


  合同诈骗案


  立案标准:


  1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;


  2、单位直接负责的主管人员和其他直接人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。


  非法经营案


  违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、经营去话业务数额在一百万元以上的;


  2、经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;


  3、虽未达到上述标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚二次以上,又进行非法经营活动的非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元人民币以上的;


  2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上的,或者违法所得数额在五十万元人民币以上的;


  3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上的。


  违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;


  2、个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;


  3、个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张以上的。


  未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在三十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的,应予立案:


  从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案:


  1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;


  2、单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的。


  非法转让、倒卖土地使用权案


  立案标准:


  1、非法转让,倒卖基本农田五亩以上的;


  2、非法转让,倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;


  3、非法转让,倒卖其他土地二十亩以上的;


  4、违法所得数额在五十万元以上的;


  5、虽未达到上述数额标准,但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚二次以上,又非法转让,倒卖土地的;


  6、造成恶劣影响的。


  中介组织人员提供虚假证明文件案


  立案标准:


  1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、虽未达到上述数额标准,但因提供虚假证明文件,受过行政处罚二次以上,又提供虚假证明文件的;


  3、造成恶劣影响的。


  中介组织人员出具证明文件重大失实案


  立案标准:


  1、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失数额在一百万元以上的;


  2、造成恶劣影响的。


  逃避商标案


  立案标准:


  1、给国家、单位或者个人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的;


  2、导致病疫流行、伤害事故或者造成其他严重后果的;


  3、造成恶劣影响的。


  职务侵占案


  立案标准:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额在五千元至一万元以上的。


  挪用资金案


  立案标准:


  1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;


  2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;


  3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。


  挪用特定款物案


  方案标准:


  1、挪用特定款物价值在五千元以上的;


  2、造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的;


  3、虽未达到上述数额标准,但造成人民群众的生产、生产严重困难的。







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  • 文章来源:上海合同诉讼律师
  • 作者:杨霞[上海-徐汇区]
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